Ciclo de formación ejecutiva
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Por qué participar?
Las empresas están experimentando procesos de mayores desafíos en la etapa post pandemia, viéndose obligadas a reforzar los programas de trabajos para una gestión acorde a los riesgos actuales para la prevención del lavado de activo.
Desarrollamos un temario para consolidar estrategias y acciones basadas en herramientas coyunturales que serán de gran aporte para la labor del oficial de cumplimiento, divididos en varias jornadas que suman 22 h. de capacitación de calidad.
Curso de actualización
Integridad Corporativa I SEPT, 29
| Horarios | Tema de interés |
|---|---|
| 08:00 - 08:30 | Desayuno de bienvenida |
| 08:30 - 08:45 | Palabras de apertura |
| 08:45 - 11:30 | PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS IRREGULARES DENTRO DE LA EMPRESA: ¿Cómo fortalecer el programa de integridad? |
| * Código de ética y conducta. *Política anticorrupción y soborno: Regalos y hospitalidad, soborno, pago de comisiones, contribución benéfica y responsabilidad social corporativa. *Comunicación: Procedimiento de comunicación efectiva ante irregularidades *Caso práctico. | |
| 11:30 | Conclusiones y generación de certificados desde la web |
Seminario
PLD basada en riesgo para el sector inmobiliario I SEPT, 29
Este espacio apoya:
| Horarios | Tema de interés |
|---|---|
| 13:15 - 13:30 | Acreditación |
| 13:30 - 13:40 | Palabras de apertura |
| 13:45 - 16:30 | LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO BASADA EN RIESGOS PARA EL SECTOR INMOBILIARIO – ENFOQUE PRÁCTICO |
| *Matriz de riesgo para planificar el trabajo de campo de la prevención del lavado de dinero. *Identificación y criterios de los factores de evaluación. *Delimitación de las labores de la evaluación de riesgos, y levantamiento de las fuentes para una correcta evaluación. *Ejecución y conclusión del trabajo de campo, teniendo en cuenta la era digital. | |
| 16:30 | Conclusiones y generación de certificados desde la web |
CONFERENCIA
Innovación y nuevas estrategias para PLD I AGOSTO, 09
| Horario | Tema de interés |
|---|---|
| 08:00 - 08:20 | Acreditación y café de bienvenida |
| 08:20 - 08:30 | Palabras de apertura |
| 08:30 - 09:15 | Inspecciones y controles de la SEPRELAD a partir del 2022 bajo nuevas normativas y prácticas de implementaciones comparadas |
| 09:15 - 10:15 | Principios claves en la gestión del riesgo: la prevención del lavado, involucramiento de los auditores internos y externos, y la plana ejecutiva |
| 10:15 - 11:15 | Análisis comparado: Debida diligencia y monitoreo aplicable a entes financieros y quienes ofrecen préstamos en efectivo |
| 11:15 - 11:45 | Break |
| 11:45 - 12:45 | Evaluación de factores en la matriz de riesgo de PLD para un efectivo proceso interno |
| 12:45 - 13:45 | Relación de KYC y beneficiario final para el programa de PLD |
| 13:45 | Conclusiones y generación de certificados desde la web |
Curso de actualización
PLD basada en nuevas tecnologías I AGOSTO, 11
| Horarios | Tema de interés |
|---|---|
| 13:30 - 14:00 | Acreditación |
| 14:00 - 14:10 | Palabras de apertura |
| 14:00 - 15:15 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – CLAVES DE IMPLEMENTACIONES DE ÉXITO EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. |
| *Business inteligence, Blockchain, Cloud computing, data analytics aplicados a la prevención de LD/FT. *Atribuciones habilitadas en el enfoque basado en riesgos. *Experiencias de aplicación de estas herramientas en implementaciones en sistemas de prevención. | |
| 15:15 - 16:30 | LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS |
| *Cómo gestionar nuevas tecnologías acorde a los estándares de riesgos actuales. *Casos reales de prevención de lavado de activos asociados a nuevas tecnologías. | |
| 16:30 | Conclusiones y generación de certificados desde la web |
Seminario
PLD para el Mercado de Capitales Res. 172/2020 I SEPTIEMBRE, 15
| Horarios | Tema de interés |
|---|---|
| 13:30 - 14:00 | Acreditación |
| 14:00 - 14:10 | Palabras de apertura |
| 08:40 - 12:30 | GESTIÓN DE RIESGO: APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 172/2020 SEPRELAD. |
| *Evaluación de riesgos. *Tratamiento de los riesgos: vínculo con el cliente e identificación del beneficiario final. *ebida diligencia y calificación de riesgos de lavado de activos para clientes. *Perfil y monitoreo transaccional. *Régimen sancionador, y otras disposiciones. | |
| 12:30 | Conclusiones y generación de certificados desde la web |
Actualización
Análisis del sector público para combatir el lavado de activos I OCTUBRE, 20
| Horarios | Tema de interés |
|---|---|
| 08:00 - 08:30 | Acreditación |
| 08:30 - 08:45 | Palabras de apertura |
| 08:45 - 11:45 | DIÁLOGO DEL SECTOR PÚBLICO PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO. |
| Mesa de diálogo para analizar los principales desafíos del 2022 y los lineamientos a futuro para combatir el crimen organizado. Asimismo, evaluar nuevas estrategias para los programas de PLD y su impacto en el sector empresarial. | |
| 11:45 | Conclusiones y generación de certificados desde la web |
Panel de expertos
Detalles
Fecha:
13 de julio: Integridad Corporativa
13 de julio: PLD basada en Riesgo para el sector Inmobiliario
09 de agosto: Conferencia Innovación y Nuevas Estrategias para la Prevención del Lavado de Activos
11 de agosto: PLD basada en nuevas tecnologías
15 de septiembre: Seminario sobre Gestión de Riesgo para el Mercado de Capitales – Res. SEPRELAD 172/2020
20 de octubre: Análisis del sector público para combatir el crimen organizado y la prevención del lavado de activo
Lugar: Dazzler Hotel, Sala de Conferencias, Piso 1
¿Qué incluye?
Certificado con las horas de capacitación
Desayuno
Almuerzo (sólo para jornada completa)
Espacio de networking
Inscripciones
Inscripción en linea
Para más detalles comunicarse a:
WhatsApp: +595 986 800 105
Enviar correo a: inscripcion@dagda.com.py
Atendemos de lunes a viernes, de 08:30 h. a 15:00 h.